Certified Crypto Compliance Professional™

Certified Crypto Compliance Professional là chương trình chứng nhận toàn diện, bám sát nhu cầu ngành, được thiết kế để giúp các chuyên gia nắm vững hoạt động tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa, các khuôn khổ AML, giám sát rủi ro blockchain, yêu cầu pháp lý, giám sát giao dịch và hoạt động tuân thủ tài sản số trong toàn bộ hệ sinh thái Web3 đang phát triển nhanh chóng. Chương trình chứng nhận này trang bị cho người học kiến thức chuyên môn thực tiễn về quy trình tuân thủ tiền mã hóa, thủ tục KYC, sàng lọc theo danh sách trừng phạt, giám sát ví, điều tra blockchain, phát hiện gian lận và các chiến lược quản lý rủi ro được các sàn giao dịch tiền mã hóa, tổ chức tài chính, công ty công nghệ tài chính, cơ quan quản lý và tổ chức Web3 áp dụng.

Thông qua chương trình chứng nhận này, bạn sẽ học cách giám sát giao dịch tiền mã hóa, nhận diện hoạt động đáng ngờ, quản lý hoạt động tuân thủ, phân tích hành vi trên blockchain, triển khai các khuôn khổ AML và hỗ trợ tuân thủ quy định trong các hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Bạn sẽ nắm vững các hệ thống giám sát giao dịch, phương pháp phân tích rủi ro ví, quy trình phân tích blockchain, thủ tục thẩm định khách hàng, tiêu chuẩn báo cáo và các thông lệ tốt nhất về tuân thủ tiền mã hóa phù hợp với quy định hiện hành về tài sản số.

Chương trình cũng đi sâu vào các khái niệm nâng cao như khai thác thông tin chuyên sâu từ blockchain, tuân thủ trong DeFi, giám sát rủi ro NFT, triển khai Travel Rule, tuân thủ các biện pháp trừng phạt, quy định về tiền mã hóa xuyên biên giới, phòng chống gian lận, tự động hóa tuân thủ, hệ thống giám sát ứng dụng AI, phương pháp chấm điểm rủi ro và quy trình ứng phó sự cố. Được xây dựng để áp dụng trong thực tế, chương trình tập trung vào hoạt động tuân thủ thực tiễn và quản lý rủi ro blockchain để bạn có thể điều tra hoạt động đáng ngờ của ví, giám sát giao dịch blockchain, thực hiện thẩm định tiền mã hóa, quản lý cảnh báo tuân thủ, lập báo cáo tuân thủ và hỗ trợ các chiến lược giảm thiểu rủi ro của tổ chức.