Certified Crypto Compliance Professional™

Certified Crypto Compliance Professional هو برنامج شهادة شامل يركّز على احتياجات القطاع. صُمّم لمساعدة المهنيين على إتقان الامتثال في مجال العملات المشفّرة، وأطر مكافحة غسل الأموال (AML)، ومراقبة مخاطر البلوكتشين، والمتطلبات التنظيمية، ورصد المعاملات، وعمليات امتثال الأصول الرقمية ضمن منظومة Web3 سريعة التطور. توفّر هذه الشهادة للمتعلّمين خبرة عملية في مسارات عمل امتثال العملات المشفّرة، وإجراءات معرفة العميل (KYC)، والفحص مقابل قوائم العقوبات، ومراقبة المحافظ، وتحقيقات البلوكتشين، وكشف الاحتيال، واستراتيجيات إدارة المخاطر التي تستخدمها منصات تداول العملات المشفّرة والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والجهات التنظيمية ومؤسسات Web3.

من خلال هذه الشهادة، ستتعلّم كيفية مراقبة معاملات العملات المشفّرة، وتحديد الأنشطة المشبوهة، وإدارة عمليات الامتثال، وتحليل أنماط النشاط على البلوكتشين، وتطبيق أطر مكافحة غسل الأموال (AML)، ودعم الامتثال التنظيمي في المنظومات المالية اللامركزية. ستتقن أنظمة مراقبة المعاملات، وتحليل مخاطر المحافظ، ومسارات عمل تحليلات البلوكتشين، وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومعايير إعداد التقارير، وأفضل ممارسات امتثال العملات المشفّرة المتوافقة مع اللوائح الحديثة للأصول الرقمية.

يتناول البرنامج أيضًا مفاهيم متقدمة مثل استخبارات البلوكتشين، والامتثال في التمويل اللامركزي (DeFi)، ومراقبة مخاطر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتطبيق قاعدة السفر (Travel Rule)، والامتثال للعقوبات، واللوائح التنظيمية للعملات المشفّرة عبر الحدود، ومنع الاحتيال، وأتمتة الامتثال، وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنهجيات تقييم درجات المخاطر، ومسارات عمل الاستجابة للحوادث. صُمّم البرنامج للتطبيق العملي، ويركّز على عمليات الامتثال وإدارة مخاطر البلوكتشين، لتتمكّن من التحقيق في أنشطة المحافظ المشبوهة، ومراقبة معاملات البلوكتشين، وإجراء العناية الواجبة في مجال العملات المشفّرة، وإدارة تنبيهات الامتثال، وإعداد تقارير الامتثال، ودعم استراتيجيات الحد من المخاطر في المؤسسات.